汇绿生态:第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-085 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月15日召开2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董 事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会独 立董事候选人的议案》，产生了公司第十一届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性 和连贯性，经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，公司第十一届董事会第一次会 议通知以电子邮件及口头方式于2024年10月15日向全体董事送达，于2024年10月15日下 午16时00分在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室以现场 方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公 司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范 ...