天威视讯:董事会决议公告

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－048 深圳市天威视讯股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 公司拟与深圳广播电影电视文化产业有限公司（以下简称"文产公司"）签 订《合作框架协议》，双方拟就文产公司所管理的物业及项目建设进行合作，互 相整合资源，互补服务，共同拓展。合作形式包括但不限于资质合作、产品运营、 平台，销售渠道等。因文产公司系本公司控股股东、实际控制人——深圳广播电 影电视集团（以下简称"深圳广电集团"）直接控制的法人，因此本次公司与文 产公司签订《合作框架协议》构成关联交易，关联董事张育民、郭靖、杨铠璠、 林杨对此项议案进行了回避表决。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 18 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事， 于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开第九届董事会第三次会议。会议应出席董 事 11 名，实际出席董事 11 名，会议的召集、召开符合相关 ...