华软科技:董事会决议公告

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十六次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 23 日以传 真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在苏州 苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分监事 及高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、 召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2024 年第三季度报告》 《2024 年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委 员会审议通过。董事会经审核后认为：公司 2024 年第三季度报告的 编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 ...