尚荣医疗:第八届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称"公司"）第八届董事会第一次会 议，于2024年10月16日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案， 并于2024年10月21日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决权董事 9名，实际参加表决权董事9名。公司监事及高管列席了会议。会议由梁桂秋先生 主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。 选举梁桂秋先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 （三）审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员 ...