迪森股份:第八届董事会第二十次会议决议公告

第八届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-033 广州迪森热能技术股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事李祖芹先生、耿生斌先生、黄博先生、刘善仕 先生、黄浩先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常远征先生主持， 公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场与通讯表决相结合的方式，审议了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 ...