天宇股份:第五届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于2024年10月28日10:00在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，董事屠勇军、林洁、朱国荣，独立董事石锦娟、张国昀、 丁寒锋以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-078 浙江天宇药业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 在保证募集资金投资项目建设资金需求和项目正常进行的前提下，公司拟使 ...