益客食品:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-082 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 经审议，董事会认为公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成 果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知 已于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由 副董事长陈洪永先生主持（董事长田立余先生因外地出差，以线上方式出席）， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了 会 ...