祥明智能:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-034 常州祥明智能动力股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 25 日在公司办公楼 306 会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以书面方式通知了 全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表 决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人（其中：独立董事邵乃宇、潘一欢、黄森以 通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长张敏先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序均符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 根据《 ...