中新赛克:第三届董事会第十六次会议决议的公告

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-032 深圳市中新赛克科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 22 日在公司以通讯表决方式召开，会议 通知已于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件的方式送达各位董事。因公司原董事长 李守宇先生达到法定退休年龄而辞去公司董事长职务，不能继续履行董事长职 责，按照《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》相关规定，本次会议由过半 数董事推举董事伊恩江先生召集并主持，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董 事 8 人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关 规定，合法有效。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会 1、审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...