中新赛克:董事会决议公告

深圳市中新赛克科技股份有限公司 证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-034 第三届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届董事会第十七次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司以通讯表决方式召开，会议 通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事 伊恩江先生召集并主持，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公司全 体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会同意报出《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.c ...