泉为科技:第四届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-099 本次董事会会议应出席董事8名，实际出席8名，由董事长褚一凡女士主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024- 102）。 《关于2024年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2024-101）也于同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》上披露。 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会 ...