中源家居:中源家居股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通知 于2024年10月11日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年10月16日在浙江省 湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯方式召开。会 议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司董事朱黄强先生、独立董事计望 许先生、蒋鸿源先生以通讯方式参加。经公司半数以上董事共同推举，本次会议 由董事曹勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况。 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-057 中源家居股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 同意选举曹勇先生为公司第四届董事会董 ...