中源家居:中源家居股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-059 中源家居股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司、中源家居"）于 2024 年 10 月 16 日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会；选举产生了 第四届监事会股东代表监事，其与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第四届监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四 届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会成员、监事会 主席，并聘任高级管理人员。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2024 年 10 月 16 日召开的 2024 年第二次临时股东大会以累积投票 制方式选举曹勇先生、胡林福先生、朱黄强先生、张芸女士为公司第四届董事 会非独立董事，选举计望许先生、侯江涛先生、蒋鸿源先生为公司第四届董事 会独立董事。上述人员共同组成公司第四届董事 ...