德迈仕:第四届董事会第一次会议决议公告

大连德迈仕精密科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-033 一、董事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议通知 于 2024 年 10 月 25 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。 2、本次公司董事会于 2024 年 10 月 28 日下午 13：00 以现场方式召开，以 记名投票方式表决。 3、本次公司董事会应出席董事 11 人，其中现场出席董事 5 人，通讯出席董 事 6 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、本次公司董事会由董事长何建平先生主持，公司全体高级管理人员及证 券事务代表列席了会议。 5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为公司《2024 年第三季度报告》编制符合法律、法规、中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 ...