德迈仕:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

一、第四届董事会、监事会成员及高级管理人员组成情况 1、第四届董事会组成情况 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-035 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开职工代表大会选举产生公司第四届监事会职工代表监事；于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的 相关议案；于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会 第一次会议，分别审议选举第四届董事会董事长、选举董事会各专门委员会成员、 聘任高级管理人员及第三届监事会主席等相关议案。现将公司董事、监事、高级 管理人员换届情况公告如下： 董事长：何建平先生 非独立董事：李健女士、骆波阳先生、董晓昆女士、孙百芸女士、张传红女 士、何天军先生 独立董事：周颖女士、杨波先生、魏兆成先生、孙小雲女士 2、第四届董事会各专门 ...