津药药业:津药药业股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2024年10月）

津药药业股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2024年10月29日已经第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应企业战略发展需要，确定公司发展规划，提 升公司可持续发展能力，强化战略决策的科学性和规范性，使津 药药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战略与可持续 发展委员会有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《津药药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号— —可持续发展报告（试行）》及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略 与可持续发展委员会"）是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策以及可持续发展工作相 关事宜进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会应由三名董事组成，其中 至少应包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 ...