津药药业:津药药业股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-064 津药药业股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议，审议 通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，拟对《公司章 程》中相关条款进行修订完善。 为进一步提升公司合规管理水平，完善公司治理体系，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，将公司专门委员会更名并增 加相关职责，拟对《公司章程》部分条款进行修订完善。 | 修订的《公司章程》相关条款如下： | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十四条 公司应当定期或者不定期 | 第一百二十四条 公司应当定期或者不定 | | 召开全部由独立董事参加的会议（以下简称独 | 期召开全部由独立董事参加的会议（以下 ...