津药药业:津药药业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-061 津药药业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 二次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议的 通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、 监事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下： 1.审议通过公司《2024 年第三季度报告》 公司《2024 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案已经公司董事会审计委 员会审议通过。 此议案已经公司董事会审计委员会、董事会薪酬委员会、董事会 战略委员会审议通过。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4.审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 ...