津药药业:津药药业股份有限公司独立董事工作制度（2024年10月）

津药药业股份有限公司 独立董事工作制度 （已经 2024 年 10 月 29 日第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善津药药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》及《津药药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法 ...