丰山集团:第四届董事会第九次会议决议公告

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议通 知于 2024 年 10 月 18 日以邮件、通讯方式发出。会议于 2024 年 10 月 29 日以通 讯表决方式召开。本次会议由公司董事长殷凤山先生召集并主持，会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏丰山集团股份有限公司章 程》的有关规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 经审议，与会董事一致认为公司 2024 年第三季度报告的编 ...