天禄科技:第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-086 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议的通知于 2024 年 10 月 24 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会 议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 经审议，董事会认为公司《2024 年 ...