阳煤化工:阳煤化工股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-046 阳煤化工股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （五）公司监事知晓本次会议。 董事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司 2024 年第三季度报告》后认 为： 1.《阳煤化工股份有限公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、 1 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关 规定。 （二）本次董事会会议通知和议案于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件和专人送达 等方式向各位董事发出。 （三）本次董事会于 2024 年 10 月 29 日以通讯会议的方式召开。 （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、朱 壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。 二、董事会会议审议情况 1.审议通 ...