惠伦晶体:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2024 年 10 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议通知于 2024 年 10 月 26 日以微信等通讯方式送达全体董事。本次会议 由公司董事长赵积清先生主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本次董事会的召集和 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经参会董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司 2024 年第三季度报告》。 三、备查文件 1、第五届董事会第三 ...