万控智造:第二届董事会第十四次会议决议公告

万控智造股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-033 本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<公司内部审计制度>的议案》 为加强和规范公司内部审计工作，提升内部审计质量，切实保障公司各项制 度有效执行，充分发挥内部审计作用，对《公司内部审计制度》进行了修订，具 体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部审计制 度》（2024 年 10 月修订）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式在公司会议室召开，并以通讯方式进行表决。公司 已于2024年10月24日以电子邮件及通讯方式向全体董事发送了会议通知等文件。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议 ...