科创信息:第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-053 湖南科创信息技术股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年 10 月 28 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由费耀平先生主持，监事会成员列 席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、关联董事姜桂林先生回避表决的情况下，以 8 票同意，0 票弃权，0 票 反对，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 公司预计增加的 2024 年度日常关联交易属于公司正常经营管理活动范围， 是 ...