ST目药:杭州天目山药业股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料

杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 中国•杭州 目 录 | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 年第五次临时股东大会须知 | | 4 | | 议案一：关于公司及间接控股股东为公司全资子公司向银行申请融资提供担保暨 | | | | 关联交易的议案 | | 5 | | 议案二：关于续聘 2024 | 年度财务报告和内部控制审计机构的议案 | 9 | 2 / 12 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 2024年第五次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024年10月28日下午2:00 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803会议室 会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票 系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 二〇二四年十月二十八日 1 / 12 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 会议召集人：董事会 会议主持人：公司董事长 会议议 ...