正裕工业:第五届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年第三季度报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并获得全体 委员一致同意。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知和文件于2024年10月23日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业 ...