博晖创新:第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-033 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 第八届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会 议由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事列席了会议。本次会议的召集 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司第 47 号——上市公司季度报告公告格式》等法律、法规的相关 要求，结合本公司 2024 年第三季度的实际经营管理情况编制《202 ...