金盾股份:关于五届三次董事会决议的公告

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）五届三次董事会会议通知 于 2024 年 10 月 24 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席 会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有 阳洪、徐伟民、朱建、李宗吾 4 人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2024年第三季度报告全文的议案》 董事会认真审议了公司《2024 年第三季度报告全文》，认为报告内容真实、 准确完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2024 年第三季度报告全 文》。 ...