联合水务:第二届董事会第十一次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-056 江苏联合水务科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务 科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的 规定，作出的决议合法有效。 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 公司第二届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 ...