一彬科技:董事会决议公告

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-046 宁波一彬电子科技股份有限公司 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的 《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-045）。 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于2024年10月29日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2024年10月18日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人 员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司编制的《2024年第三季度报告》公允地反映了2024年第三季 度 ...