浙江众成:董事会决议公告

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-031 浙江众成包装材料股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议的会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、电话、微信、专人送达 等方式发出，本次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会 议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事共 3 名，董事孙兢先生、独 立董事徐伟箭先生、独立董事黄生权先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公 司董事长易先云先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了会议，会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合 法有效。 计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值及资产减值准备充分、公 允地反映了公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实 ...