金明精机:第五届董事会第十五次会议决议公告

一、会议召开情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 十五次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、电 话、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员，会 议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中董事汪帆先生、洪 素丽女士、甘逸先生、周霞女士以通讯表决方式出席会议。会议由公 司董事长汪帆先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》等有关法律法规规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表 决，会议召开情况如下： （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》全文具体内容详见公司同日披露 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-037 广东金明精机股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...