挖金客:第四届董事会2024年第一次临时会议决议公告

北京挖金客信息科技股份有限公司 第四届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 23 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生主 持，会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开程序符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-088 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 经与会董事认真审议，董事会认为公司编制《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司 2024 年 第三季度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...