五方光电:第三届董事会第五次会议决议公告

湖北五方光电股份有限公司 证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-037 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际 情况，公司制定了《舆情管理制度》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《舆情管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，公司于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件 方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。 会议召开符合《公司法 ...