上峰水泥:董事会决议公告

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-070 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十六次 会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10:00 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本 次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件和书面传递方式送达各位董事，会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋 先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》； 具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2024 年 10 月 30 日《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-071）。 表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张， ...