信息发展:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-082 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十二次会议于2024年10月28日以现场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧泽大 道6011号召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前以专人送达或电子邮件方式 通知各位董事。本次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 具体内容详见公司2024年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《交信（浙江）信息发展 股份有限公司2024年第三季度报告》。 相关议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 2、审议并通过《关于公司对外投资 ...