*ST名家:第四届董事会第三十九次会议决议公告

第四届董事会第三十九次会议决议公告 证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024- 096 深圳市名家汇科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 九次会议通知于 2024 年 10 月 25 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会 议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技 生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 7 人）。 会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议 ...