云南白药:董事会决议公告

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-49 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第十次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 29 日在公司总部四楼 会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以书面、邮件方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（董事李 泓燊先生、独立董事刘国恩先生及何勇先生以通讯表决方式出席会议，副董 事长董明先生、独立董事戴扬先生以视频方式出席会议）。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公 司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由公司董事长张文学先生主持， 与会董事经充分讨论，会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn） 挂网披 ...