华安鑫创:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：3 0 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：2 0 2 4 - 0 4 5 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经全体董事审议，一致认为公司《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议 于 2024 年 10 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议 ...