海立股份:海立股份第十届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-035 二、审议通过《关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案》，并将提交 公司股东大会审议。（详见公司临 2024-038 公告） 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。（详见 公司临 2024-039 公告） 上海海立(集团)股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会 议以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议通知及会议资 料以书面方式发出，并于 2024 年 10 月 16 日经与会全体董事审议并签字表决。 会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过与会董事 审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于改聘 2024 年度审计机构的议案》，并将提交公司股东 ...