海立股份:海立股份第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-041 上海海立(集团)股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会 议以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议通知及会议 资料以书面方式发出，并于 2024 年 10 月 29 日经与会全体董事审议并签字表决。 会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过与会董事 审议一致通过如下决议： 表决结果： 9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 特此公告。 表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 二、审议通过《2024 年三季度计提资产减值准备及资产核销的报告》。（详 见公司临 2024-043 公告） 2024 年前三季度公司合并报表范围计提各项资产减值准备金额共计 46,924,131.41 元，其中计提存货跌价准备 33,3 ...