贵研铂业:云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-057 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八 届董事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以传真和书面形式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式举行。 公司董事长王建强先生主持会议，应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于向上海贵研实业发展有限公司增资 的公告》（临 2024-060 号） 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《关于向上海贵研实业发展有限公 司增资的议案》。 3、《关于调整董事会专门委员会设置的议案》 一、经会议审议，通过以下预（议）案： 1、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》 具体内容见《 ...