津滨发展:董事会决议公告
由于独立董事粱津明先生任职年限届满,不再担任公司独立董事 职务,经公司 2024 年第二次临时股东大会选举,张连起先生增补为 公司独立董事后,分别对位接任粱津明先生担任的薪酬与考核委员会 主任委员、审计委员会和提名委员会委员职务,董事会各专业委员会 其他组成人员不变。 二、以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过了《公司 2024 年 三季度报告》。 特此公告。 天津津滨发展股份有限公司 证券简称:津滨发展 证券代码:000897 编号: 2024-34 天津津滨发展股份有限公司第八届董事会 2024 年第三次通讯会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、本公司)于 2024 年 10 月 18 日以传真或送达方式发出召开公司第八届董事会 2024 年 第三次通讯会议的通知,2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开了会议。 会议应到董事 9 名,9 名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定,会议以联签方式形成如下决议: 一、以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通 ...