中关村:董事会决议公告

第八届董事会 2024 年度第十二次临时会议决议公告 共 3 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-095 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会 2024 年度第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事 会 2024 年度第十二次临时会议通知于 2024 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件 或传真等方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论研究，形成以下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体参会董事审议通过公司《2024 年第三季度报告》，没有董事对 2024 年 第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 ...