和科达:关于补选董事、监事的公告

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2024-076 一、关于补选非独立董事的情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟补选一名非独立董事， 公司于 2024 年 10 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 补选非独立董事的议案》。经公司控股股东推荐提名，董事会提名委员会资格审 查通过，公司董事会同意推选吴芬芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人 （非独立董事候选人简历请见附件 1），任期自股东大会审议通过之日起至公司 第四届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管 理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 二、关于补选非职工代表监事的情况 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经 公司控股股东推荐提名，公司于 2024 年 10 月 16 日召开第四届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意推选孟令军先生为 公司第四届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历请见附件 2），任期 自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。 三、关于选举职工代表监事的 ...