永辉超市:永辉超市股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号: 2024-053 永辉超市股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司(下称"公司"或"永辉超市")第五届董事会第十 八次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司左海总部六楼会议室以现场结合通讯方式 召开。会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。公司监事和高级管理人 员列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关 规定。经全体董事审议和表决,会议通过如下决议: 一、关于公司补充2024年关联交易计划的议案 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《永辉超市股份有限公司关于补充 2024 年关联交易计划的公告》(公告编号: 2024-055)。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 (以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票) 第三季度,公司关闭处置门店产生的损失金额为 46,482.15 万元(未经审计) ...