海南瑞泽:董事会决议公告

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-088 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议召开通知于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人 员，并于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会同意公司根据相关法律法规和《海南瑞泽新型建材股份有限 公司章程》的规定制定的《风险管理制度》 ...