穗恒运A:董事会决议公告

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—051 广州恒运企业集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第四次会议于 2024 年 10 月 21 日发出书面通知，于 2024 年 10 月 30 日上午 以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： 公司编制和审核《2024 年第三季度报告》及其摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 1 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 以上议案经公司第十届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。 同意聘任陈宏志先生为财务 ...