青岛双星:董事会决议公告

1.审议通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-060 青岛双星股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议通 知于 2024 年 10 月 23 日以书面方式发出，本次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场 与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，其 中，董事陈华、王静玉、权锡鉴、谷克鉴、王荭以通讯方式出席会议，全体监事 和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董 事审议，形成如下决议： 同意公司（含子公司）在人民币 6 亿元的额度内开展远期结售汇及外汇期权 套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起十二个月。 该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 《关 ...